| 继美国纽约的对冲基金巨擘帆船集团(Galleon Group)创办人拉贾拉特南等6人被捕后，前日美国华尔街再有14人因疑涉内幕交易而遭起诉，当中有律师、企业高管和金融从业人员。案情还揭发一个有着“007”电影元素的阴谋网络，包括大包现钞、一次性手机、绰号“八爪女”的头目及诸多暗语。
据香港《文汇报》报道，到目前为止，最少已有20人卷入这宗对冲基金内幕交易案，初步估计非法获利金额约为2,000万美元，但美国证券交易委员会(SEC)相信，有关金额或高达5,300万美元。
前天被起诉的14人，部分与帆船集团案有关。在长达24页的刑事起诉书上指出，初步相信这个团伙的核心人物是32岁的曼哈顿男子戈弗，他在2007年和2008年，先后任职于对冲基金公司Schottenfeld Group和帆船集团，其后自行成立交易公司Incremental Capital。
根据美国联邦调查局数据显示，戈弗2008年在帆船集团工作的9个月期间，向知情者购买上市公司并购计划的内幕消息，进行证券交易获利。律师库蒂洛则在一家上市公司宣布收购技术公司3Com前，把这个内幕消息告诉另外一名律师戈德法布，而后者又告诉了戈弗。当局相信库蒂洛提供的信息，最少涉及4宗重大交易。
据报道，前天被起诉的人中有5人已经认罪，并协助检方立案。
华尔街这桩规模最大对冲基金内幕交易案中，案情与一般商业犯罪案件最大分别之处是，涉案人士都用代号掩饰身份，活动时使用暗语，以逃避执法部门追捕。集团主脑戈弗被其它成员称作“八爪女”，因为他的手臂伸到诸多内幕消息来源中。而《八爪女》正是1983年007系列电影的片名。
案情指，戈弗与兄弟还讨论过用一次性手机给绰号“希腊人”的人打电话，此人的身份至今仍未确定。另外，当局亦监听到他们和一位代号“老鼠”的人通电话。
起诉书还指，集团成员还大量使用暗语来逃避法眼，例如“蝙蝠电话”代表预先缴费的电话。据称戈弗会给线人提供预付的一次性手机，将传递信息时被抓到的可能性降到最低。戈弗有次将一次性手机用完后折成两半，并咬断了手机的SIM卡。另外，被告口中的“闲钱”，代表接力传送大包现金。联邦探员曾见到戈弗从拿相信装满现金的白色袋子，进入作为中间人的律师戈德法布家。 |
