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一特大网络私彩诈骗案侦破 揭开网络私彩“画皮”

发布时间: 2017-05-12 08:45:57  |  来源: 经济参考报  |  作者: 谭畅  |  责任编辑: 杨展飞

广撒网、缓收线、钓大鱼“剧本”覆盖“全流程”

通过走访办案民警,查阅涉案证据、笔录,记者发现,这起诈骗案各窝点作案手法大同小异,可总结为“广撒网、缓收线、钓大鱼”。警方表示,这也是当前各类网络私彩诈骗平台的常见手法。

广撒网,即在一些以彩票为主题的QQ群里频繁添加好友,发送诈骗信息。犯罪嫌疑人谎称自己是彩票“计划员”,精通彩票,中奖率高。为博取对方信任,他们会伪造网站中奖记录、提现记录等截图,再从提前准备好的“剧本”中选择相应语句复制,粘贴,发送。

以胡某为例,娄底警方统计,他在落网前的一个多月时间内,利用多个QQ账号发送诈骗信息6400余条。每天11时至23时是胡某所在团伙规定的“上班时间”,在此期间,他与团伙成员最主要的工作就是上网添加好友,物色作案目标。

团伙头目为胡某分配多个QQ号用于诈骗。他大多数时候顶着女性网名,以“亲,玩时时彩吗?”为开场白主动和陌生人打招呼,再发出伪造的中奖记录、提现记录截图。

用女性身份,在QQ空间上传多张年轻女子照片,这是胡某所在团伙多名男性犯罪嫌疑人认为“更容易通过好友验证”“降低对方防备心”的方法。如果对方怀疑,就会由团伙中的女性犯罪嫌疑人发送语音信息以打消对方的疑虑。

记者翻阅涉案聊天记录发现,胡某等人诈骗成功率极低。从2016年下半年开始,胡某在其常用电脑上通过昵称为“控场美人”的QQ账号发出近两万条消息,绝大部分得不到积极回应。

然而,网上海量存在的作案目标,超过30%的诈骗“业绩”提成,以及相对轻松的“工作”强度等因素,促使胡某跟随团伙转移多地作案。

只要发现作案目标对网络购彩感兴趣,犯罪嫌疑人在聊天中就会适时提出“刷流水”“赔率高”“代充值”等理由,引诱作案目标到他们的私彩平台充值、投注。

一旦作案目标在私彩平台充值,这些钱实际上就稳稳落入犯罪嫌疑人的口袋,但他们通常会选择“缓收线”,以期钓上“大鱼”。

胡某所在的“华泰国际”平台主要玩时时彩,开奖结果与官方一致。自称“计划员”的犯罪嫌疑人会随意给受害人一串数字,指导其投注,称这是精确的手工计划。

无论受害人投注输或赢,犯罪嫌疑人必定要求“增加本金”。输了——“计划暂时不准,继续充钱玩”;赢了——“现在计划好,赶紧投钱赚大钱”。

受害人被“榨干”后,犯罪嫌疑人会提出“你充多少我帮你充多少”“我从平台账户转钱借给你”等看似诱人的许诺。事实上,“充值”对他们来说只是去网站后台更改一下数字,根本无需投入真金白银。

一些“赢钱”后账户余额可观的受害人如果想提现,则将面临重重陷阱。

“放了,信誉还是有了,除非你感觉完全做不到他。”这是胡某的一名同伙向他讲解“放”和“做”时的聊天记录。

放,即判断出受害人提现后仍有可能投入大量本金,则让其小额提现成功,以提高网站“信誉”。

做,即以“注册未满6小时”“流水不够”等理由拒绝受害人提现,或以“非法操作致资金冻结,需充值大于或等于冻结资金以排除异常”“充值5万申请授权VIP”等理由骗取更多钱财。

3月27日,在这一诈骗集团被捣毁的前两天,还有一条“大鱼”上钩。河北霸州的孙某根据网站提示充值双倍资金以“解除违规操作”,被“做”了3万余元。

记者打开涉案电脑中一个以“业务”为题的文本文档看到,胡某所在团伙为“做”受害人预制了30余种对话,共有近4000字。无论受害人在什么情况下申请提现,犯罪嫌疑人总有理由拒绝。

直到受害人察觉上当,停止充值,这起诈骗才全流程告终。

警方提醒:网售彩票非法 切勿相信

警方透露,在调查此案的过程中,多次遭遇受害人消极应对,不主动提供情况。警方呼吁,网络私彩诈骗受害人应积极配合公安机关调查,在保障自身权益的同时,也能帮助公安机关更高效打击类似诈骗犯罪。

娄底市公安局刑侦支队重案大队大队长李术表示,只要受害人第一时间报案,公安机关有条件保存数据,将尽力挽回损失。但现实情况是,大部分受害人是因为存在一夜暴富、天上掉馅饼的心理而上当受骗,觉得“没面子”,担心被家人、朋友知道,受骗后也就不了了之。更有甚者,被找上门也不愿意配合警方调查。

记者在李术的手机里看到一张略显辛酸的照片,应本案一名受害人要求,娄底警方在漆黑的夜里蹲在一座工厂外的路灯下,与受害人“秘密接头”做笔录。此外,李术还曾被一名来自武汉的本案受害人“放鸽子”。他事先通过当地警方反复做工作,并拍下自己的警官证传给受害人,但到达武汉后才发现微信已被拉黑,电话也联系不上。

李术表示,伴随着公安机关打击电信诈骗的高压态势,一些电信诈骗团伙反侦察意识也随之增强。“如果受害人不配合,有时只能把犯罪嫌疑人放了。这样的话,他们出去可能继续诈骗,更加有恃无恐。”

5月11日,记者在网上搜索“华泰国际”“彩票”等关键词,搜索结果页面会出现“应主管部门要求,当前各彩票网站均暂停售彩”提示,点击部分链接会出现“未经证实的博彩赌博网站”的页面,但仍有部分链接能看到“官方直营,玩家首选”这类疑似私彩网站的页面。

警方特别提醒,我国目前禁止网络销售彩票,不要相信任何网上销售彩票的平台。对于陌生的QQ、微信好友申请一定要提高警惕,不随便点击对方发来的不明链接,不轻易透露个人信息。(记者 谭畅)

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