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郎胜:金融机构是我国反洗钱的主要阵地
中国网 | 时间: 2006-10-31  | 文章来源: 中国网

    全国人大常委会法工委刑法室主任郎胜,在今天举行的新闻发布会上说,虽然洗钱活动除了通过金融机构进行以外,还通过如房地产交易、贵金属交易、珠宝交易等领域,但最终还得经过金融机构,因此,金融机构是我国反洗钱的主要阵地。

    他说,洗钱活动除了通过金融机构进行以外,可能也会通过一些其他的经济往来实现这种洗钱活动,比如大额资金流动的经济活动,像她说的房地产交易、贵金属交易、珠宝交易,可能还有一些其他的经济活动,都有可能存在着洗钱行为。但是这方面的洗钱,在整个洗钱过程当中,要把大额的脏钱通过各种手段,最后给它洗干净,实际上一般来讲是离不开金融机构的。所以在反洗钱问题上,金融机构的反洗钱任务是最重的,也是最主要的方面。在其他方面可能也存在这方面的问题,现在也要加强这方面的监管,它需要根据不同的行业、不同的执业范围、不同的执业特点来做出相关的规定,这些方面,实事求是地说,我们还缺少这方面的经验。正因为如此,这次在通过的法律中做了两条规定,一条讲“特定非金融机构也有这样的义务”,另一条对特定非金融机构的范围和它如何进行反洗钱,规定由国务院行政主管部门会同有关部门具体规定。(胡永平)

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