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云南曲靖侦破公安部督办云南网络赌博第一大案
中国网 | 时间: 2005-02-23  | 文章来源:

非法贷款760万 赌球利用网络,专赌世界足球大赛和欧洲五大联赛;通过银行账户,直接进行赌资存汇;陆良县一银行职员,利用公职挪用公款760余万元进行网络赌博;整个案件涉案赌资900余万元,涉案人员18人。曲靖警方历时1个多月,将公安部督办的此案侦破,挽回经济损失59万元。昨日,记者对此案以及2名嫌疑人进行了全面采访。

网络中的mkm1777

12月27日,曲靖市公安局网络监管处民警在工作中发现,陆良县有互联网用户在网上进行赌博,一个用户名为mkm1777的用户,在赌博过程中活动频繁,赌资的数额巨大。民警经过网上和网外的大量调查,陆良县一个名叫徐松莫的中年男子进入了民警的视线。经过曲靖市公安局领导同意,网监处开始对徐松莫涉嫌赌博案立案侦查。

22日22时许,网监处民警在陆良县公安局的配合下,依法对徐松莫的住处进行了搜查。在徐的家门口,民警敲了半天门后,徐才打开了房门,并向民警谎称,他刚刚从外面回来,有点累,没有听见敲门声。但民警将手放在徐松莫房间里的电脑上发现,电脑是热的。打开电脑后,一个网址为www.bossin.net的赌博网页跃入民警的视线,网络上的用户名正是mkm1777。掌握了相关证据后,民警立即对徐松莫的身体和房间进行了搜查,并在徐的身上搜出7张各种银行卡和2万元的现金。23日,曲靖公安机关依法对徐松莫进行了刑事拘留。

电话网络投注现金支汇赌资

徐松莫所从事的网络赌博主要是根据赌博网上世界足球大赛和欧洲五大联赛的赔率,向上线电话投注和网络投注,等比赛结果出来后,如果赢了,上线就会按照赔率和投注大小,将现金直接打入徐松莫的银行账户,由徐取出先进后,在给自己的下线;反之,如果输了,徐松莫的下线将现金交给徐,再由徐将现金直接打入上线的银行账户,徐再从其下线赢来的钱中抽取0.65%的电话费和劳务费。自2001年9月至2004年12月,徐松莫先后为9个人参与网络赌博提供了各种条件,赌博资金达640余万元,并从中非法盈利29.918万元。

12月23日,曲靖市公安局长胡祖俊在听取了案情汇报后,决定由网监处和治安支队等四个部门组成专案组,治安支队长催卦任组长,柴家平副局长全面协调专案组工作。专案组成立后,分成审讯组、材料组、查账组、外调组和抓捕组,兵分5路,对案件展开了全面的调查和抓捕工作。同时,案件也引起了公安部的高度重视,列为督办案件。

一张银行卡牵出银行巨贪

在民警的审讯中,徐松莫部分地交代了其参与并组织他人赌博的事实。当专案组民警对徐松莫所持有的银行账户进行调查时发现,一个户名为“资云发”的农业银行账户上有频繁的大额贷款资金注入和取出,余额有59万元。经过民警审讯,徐松莫交代,该账户是为陆良县农业银行金融超市主任刘江华用于赌博的账户。

这一情况引起了市公安局、市检察院和银行方面的高度重视,曲靖市、陆良县两级公安机关联合检察院成立了临时工作组,在陆良县农行的大力协助下,对刘江华的赌博活动和非法贷款活动进行了全面调查。结果发现,刘从2002年6月至2004年12月,利用工作职权,盗用他人名义,伪造凭据,先后多次贷款760余万元用于网上赌博等活动。随后,工作组对刘江华展开了抓捕工作。12月28日,工作组在建水燕子洞,将多次转变躲藏地点,最后惶惶不知所措的刘江华抓捕归案。

刘被抓获后,对自己的违法犯罪事实供认不讳,据刘交代,他从2002年世界杯开始,与徐取得联系,开始网络赌球,2004年5月份,又从徐处获得了一个用户名为mkm1555的账号,进行赌博。同时交代了他还在黄俊处参与网络赌博的犯罪事实。经警方调查,刘通过徐,共赌了500余万元,在黄处赌了100余万元,另有大量非法贷来的钱被其挥霍掉。因刘江华涉嫌利用职务,利用他人名义,非法贷款,被移交给检察院,由检察院全面进行调查。

案件牵出另一案

刘江华所供述的黄俊,引起了专案组注意。12月30日,经过大量调查取证后,专案组民警依法对黄俊执行了刑事拘留。经过调查,从2002年年底到2004年12月,黄俊通过其上线进行网络赌球,同时还为刘江华等4人赌博活动提供咨询、转结赌资等条件。自2002年年底到2004年12月份,通过黄进行网络赌博的资金达270余万元,黄俊非法从中盈利11万元。至2005年1月30日,此案全面告破,彻底摧毁了两个网上赌博窝点,全案涉案共18人,除刘江华被移交给检察院另案侦办外,其他人被公安机关依法处理,两名在逃的昆明上线,已被公安机关上网通缉。

采访完整个案件后,记者又采访了曲靖市主管治安的徐副局长。曲靖市公安局自全省部署禁赌专项行动后,把经济发达地区、容易出现赌博地区和边界地区作为重点,全面开展了禁赌行动。从2004年12月份到现在,全市共出动警力5795人次,查获涉赌案件114件,处理参赌人员841人。谈到此案的侦破,徐副局长指出,涉案人员从事网络赌博已达数年之久,直到2004年年底才发现,说明公安机关网络监管工作应该继续加强,从通过网络监管抓获嫌疑人数量剧增的情况来看,网络犯罪应引起公安机关的大力支持。另外,对于此案出现刘江华这样的人物,也给金融系统提了个醒,公安机关也应加强与金融系统的交流和沟通。对于赌博多样化问题,公安机关在加强关注的同时,关键抓紧平时工作。

《生活新报》2005年02月23日

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